В Москве возбуждено дело в отношении соучредителей, бухгалтеров и инкассаторов подставных компаний, которые обналичили свыше 1 млрд рублей. посредством почтовых переводов, по данным пресс-центра МВД РФ.
Согласно материалам уголовного дела, 53-летний москвич открыл подпольный банк, к деятельности которого были притянуты 15 человек. Например, начальники нескольких поднадзорных компаний-однодневок, на расчетные счета коих поступали деньги заказчиков, бухгалтеры, ведущие документооборот, получатели наличных средств и инкассаторы.
С 2014 года соучастники направляли теневые денежные средства заказчиков, подлежащие обналичиванию, на расчетные счета сделанных ими подставных компаний как будто бы для уплаты некоторых услуг. Затем деньги с этих счетов почтовыми переводами перечислялись в адрес участников группы, которые, получив наличность в отделении связи "Почты Российской Федерации", отвозили ее в свой офис для передачи клиентам.
Как узнали дознаватели, годовой оборот обнальщиков превзошёл 1 млрд рублей. Милицейский уже обыскали их квартиры и офисы, изъяв свыше 50 печатей подставных компаний, ключи системы "Банк – заказчик", и электронные информационные накопители.
По этому обстоятельству возбуждено дело по ст. 172 УК РФ (противоправная банковская деятельность). Задержанные участники дела согластно судебному вердикту заключены под арест в домашних условиях.